FBI investigates Khashoggi/convicted criminals Sherman Mazur, Amador Pastrana and Regis Possino and a host of others in the Worldwide fraud Boiler Room ring.
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The American FBI proceeds against a troop of financial typists acting world-wide, which are from customers gigantic 15 billion Schilling to have removed. The wire-pullers possess a bank in Vienna since passed autumn. The restaurant police determines.
Behind the fronts for the previous year the small general Commerce bank AG in the Viennese mud lane, who is under receivership, 1Bank one assumes informative responses to a gigantic fraud case. The US Bundespolizei has the financial scandal after more than one year's determinations and by the infiltration of Undercoveragenten two weeks ago ago uncovered.
After the Australian supervision by the stock exchange committee of glued customers had been bombarded, it came ten days ago in the Thai capital Bangkok to the first large raid: Supported of FBI officials, policemen 81Verdaechtige, arrest majority European. One accuses to the troop, in a global network of stock exchange brokerage offices, so-called „Boiler rooms“, first the courses of worthless shares artificially up to have floated and it on thousands of customers to have then knocked. These days are intended raids in further nine cities on three continents.
The FBI dossier: Financial cheats ergaunerten a billion dollar
The FORMAT exclusively available FBI dossier describes the breath-robbing dimensions of the Deals: In 18 rooms, from the Philippines over Thailand to Singapore and Tschechien, has in particular aforementioned storage water heater the troop the sayful total of a billion dollar in-touched – converted more than 15 billion Schilling.
From Austrian view in the FBI dossier the Protagonisten of the affair is particularly informative: Behind in Manila and in Los Angeles residing Amador Pastrana, according to FBI „Mastermind of the Operationen“, dress the two US Americans Regis Possino and Sherman Mazur most important ranks in the hierarchy of the organization. The 52jaehrige Possino emerged in the summer of the previous year for the first time in Vienna, where it according to rank a luxurioese dwelling in the Radisson SAS palace (monthly rent: 62,500 Schilling) referred.
Kashoggi–Coup in Vienna
As a new supervisory board boss of the institute active with reduced bank license as boersenmakler, which was then renamed in the autumn in general Commerce bank AG, in Belgium born and in Canada the Raoul Berthaumieu grown up entered the stage: Berthaumieus relevant contacts to schillernden financial typists gave the Viennese bank then in October a new shareholder: the legendary Saudi weapon dealer Adnan Kashoggi.
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Die Wirtschaftspolizei ermittelt auch in Wien
Das amerikanische FBI geht gegen eine Truppe weltweit agierender Finanzartisten vor, die von Kunden gigantische 15 Milliarden Schilling abgenommen haben soll. Die Drahtzieher besitzen seit vergangenem Herbst eine Bank in Wien. Die Wirtschaftspolizei ermittelt.
Hinter den Fassaden der seit dem Vorjahr unter Geschäftsaufsicht stehenden kleinen General Commerce Bank AG in der Wiener Schlickgasse 1Bank vermutet man aufschlußreiche Antworten zu einem gigantischen Betrugsfall. Die US-Bundespolizei hat den Finanz-Skandal nach mehr als einjährigen Ermittlungen und durch die Einschleusung von Undercoveragenten vor zwei Wochen hat aufgedeckt.
Nachdem die australische Börsenaufsicht von geleimten Kunden bombardiert worden war, kam es vor zehn Tagen in der thailändischen Hauptstadt Bangkok zur ersten Großrazzia: Unterstützt von FBI-Beamten, nahmen Polizisten 81Verdächtige, großteils Europäer, fest. Der Truppe wird vorgeworfen, in einem weltumspannenden Netz von Börsenmaklerbüros, sogenannten „Boiler rooms“, zuerst die Kurse wertloser Aktien künstlich in die Höhe getrieben und sie dann an Tausende Kunden verklopft zu haben. Dieser Tage sind Razzien in weiteren neun Städten auf drei Kontinenten vorgesehen.
Das FBI-Dossier: Finanzbetrüger ergaunerten eine Milliarde Dollar
Das FORMAT exklusiv vorliegende FBI-Dossier beschreibt die atemberaubenden Dimensionen der Deals: In 18 namentlich angeführten Boiler rooms, von den Philippinen über Thailand bis Singapur und Tschechien, hat die Truppe die sagenhafte Summe von einer Milliarde Dollar eingestreift – umgerechnet mehr als 15 Milliarden Schilling.
Aus österreichischer Sicht besonders aufschlußreich in dem FBI-Dossier sind die Protagonisten der Affäre: Hinter dem in Manila und in Los Angeles residierenden Amador Pastrana, laut FBI „Mastermind der Operationen“, bekleiden nämlich die beiden US-Amerikaner Regis Possino und Sherman Mazur die wichtigsten Ränge in der Hierarchie der Organisation. Der 52jährige Possino tauchte im Sommer des Vorjahres erstmals in Wien auf, wo er standesgemäß eine luxuriöse Wohnung im Radisson SAS Palais (Monatsmiete: 62.500 Schilling) bezog.
Kashoggi–Coup in Wien
Als neuer Aufsichtsratschef des mit eingeschränkter Banklizenz als Börsenmakler tätigen Instituts, das im Herbst dann in General Commerce Bank AG umbenannt wurde, betrat der in Belgien geborene und in Kanada aufgewachsene Raoul Berthaumieu die Bühne: Berthaumieus einschlägige Kontakte zu schillernden Finanzartisten bescherten der Wiener Bank dann im Oktober einen neuen Aktionär: den legendären saudischen Waffenhändler Adnan Kashoggi.
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