CANT WAIT TO GET THIS ONE TRANSLATED. MENTIONS HARTCOURT PEN AND THE BOILER ROOM P.T. DOLOK PERMAI (DOING BUSINESS AS INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT)IN THE SAME MESSAGE.
Groups search result 1 for "HARTCOURT PEN"
Search Result 1
From: Peter Bilski (microscn@ihug.co.nz)
Subject: Who is DolokPermai
This is the only article in this thread
View: Original Format
Newsgroups: soc.culture.nordic
Date: 1997/07/04
Could you tell me who is Dolok Permai, please?
I do not understand this language, but I afraid I get in trouble.
microscn@ihug.co.nz
Text"
Privatpersoner luradepå 100 miljoner kronor
STOCKHOLM (FLT)
Svenska privatpersoner blir allt oftare utsatta för investeringsbedrägerier.
Enligt rikskriminalen har ett okänt antal personer blivit lurade på omkring 100
miljoner kronor sedan i början av 1990-talet. Med aggressiv marknadsföring
luras naiva kunder att satsa pengar i aktier i värdelösa bolag.
På rikskriminalens ekorotel finns i dag handlingar om ett 15-tal utländska
bolag som samtliga misstänks för att ligga bakom bedrägerier riktade mot
svenska privatpersoner.
Niki Ekman, expert på investeringsbedrägerier på rikskriminalens
underrättelsetjänst, säger att det handlar om stora belopp, och en försiktig
bedömning säger att svindlerierna har uppgått till omkring 100 miljoner kronor
sedan 1990.
Denna typ av bedrägeri är en relativt ny företeelse som uppstod i slutet av
1980-talet då valutaregleringarna luckrades upp, vilket gjorde det lättare för
kapital att röra sig över gränserna.
Aktiebedrägerierna går oftast till så att de utländska företagen först
brevledes tar kontakt med sina kunder. Rikskriminalen har i dag ingen klar bild
över hur urvalet sker, och hur man får tag i namn- och adressuppgifter, men
dessa går lätt att skaffa genom olika offentliga register i Sverige.
Därefter följs breven upp med telefonkontakt med någon av bolagens rådgivare
som mycket påstridigt och ihärdigt försöker att få kunderna att nappa på
köperbjudande i utländska aktier eller aktiefonder.
LYSANDE AFFÄRER
Kunderna får sedan fyrfärgsbroschyrer som närmare beskriver erbjudandet. Dessa
är mycket exklusivt utformade för att inge förtroende och innehåller visitkort
med adresser till företagens många kontor som oftast ligger på exotiska
platser. Där finns även statistiskt material som noga beskriver företagets
lysande prestationer och hur mycket pengar som finns att tjäna.
_ Bolagens marknadsföring är väldigt aggressiv. Det är ett varningstecken på
att man riskerar att förlora sina pengar om man följer deras råd, säger Niki
Ekman. Seriösa företag behöver inte agera på det här sättet.
Kunder som nappar på erbjudandena finner sedan antingen att aktierna som köptes
för tio dollar styck på kort tid gått ned till tio cent styck, eller att den
aktiepost som köpts är för liten för att sälja och att kunden därför först
måste köpa mer, och så vidare.
_ Tyvärr faller många kunder för det här paketet. Chansen att få pengarna
tillbaka är mikroskopisk. För det mesta är pengarna borta och ägarna har
försvunnit. Satsar man sina pengar i de här bolagen ska man inte bli förvånade
om man blir av med rubbet.
FLT har talat med en privatperson som blev kontaktad av ett bolag som heter
International Asset Management, IAM, det senaste i raden ärenden som nu ligger
på rikskriminalens bord.
Kunden blev kontaktad av en rådgivare som ringde och presenterade bolaget som
ett internationellt finanshus med säte i Bryssel i Belgien. Senare skulle det
dock visa sig att företaget i själva verket heter PT Dolok Permai och har sitt
huvudkontor i Indonesiens huvudstad Jakarta.
Därefter erbjöds kunden att köpa aktier i ett amerikanskt bolag som tillverkar
pennor, Hartcourt Pen Factory Inc. När han visade tveksamhet sade rådgivaren
att man kan börja med en försiktig investering.
_ Låt oss säga 5.000 dollar, drygt 30.000 kronor. Det är ju inte särskilt
mycket pengar.
Rådgivaren argumenterade vidare att vinsten på denna affär praktiskt taget är
garanterad. Det var IAM som hjälpte till att notera pennföretaget på den
amerikanska småbolagsbörsen, Nasdaq, sade han.
FÖRESLÅR INSIDERAFFÄR
Detta är ett indirekt sätt att tala om för kunden att IAM sitter inne med
information om bolaget som inte andra aktörer på marknaden har tillgång till,
eller så kallad insiderinformation. Positiva nyheter om ett företag leder
oftast till en kursuppgång, och om nyheten är känd på förhand är ju vinsten
given.
Detta är dock ett brott både enligt svensk och amerikansk lagstiftning.
Rådgivaren betonade i samtalet att Sverige är ett land med högt skattetryck,
särskilt för aktieägare. Därefter sade han att IAM har ett bolag i
skatteparadiset Jersey och att man säkert kan diskutera olika lösningar kring
skattefrågan.
_ Du förstår säkert vad jag menar, sade rådgivaren.
_ Det här luktar bedrägeri, säger Niki Ekman. Jag har fått flera samtal den
senaste tiden om PT Dolok Permai eller IAM, och jag kommer nu att vända mig
till polisen i Bryssel för att få mer information.
Punkt efter punkt i kundens berättelse formar ett klassiskt exempel på ett
företag som sysslar med aktiebedrägerier, säger Ekman: den aggressiva
säljtekniken, tjusiga broschyrer, löften om snabba och stora vinster i samband
med insideraffärer.
_ Och skatteflykt är ju ett bra säljargument när det gäller svenska kunder.
Niki Ekman har dessutom riktat en förfrågan om Hartcourt Pen Factory till Dun
and Bradstreet International, ett ansett internationellt
kreditupplysningsinstitut som bland annat används av EU-polisen Europol. Där
finns bland annat uppgifter om företagens soliditet, eller finansiella
ställning.
SVÅR BEVISFÖRING
_ Det visade sig att Hartcourts ägare slutade att inge uppgifter om hur det går
för bolaget för en månad sedan. Dun and Bradstreet har därför tagit bort sin
gradering på bolaget. Man får därför känslan att det inte går bra för bolaget,
vilket inte alls stämmer överens med det intryck som ges i den tjusiga broschyr
som IAM skickar ut till kunderna.
Niki Ekman berättar att utredningsarbetet är mycket komplicerat i dessa
ärenden. Vi är mer hämmade av alla restriktioner som rör den polisiära
verksamheten över gränserna än de här bolagen som kan röra sig helt fritt,
säger hon.
_ Det är mycket svårt att bevisa att det handlar om bedrägeri. Vi kan försöka
se om det finns ett mönster i de dåliga råden företagen ger. Men det bevisar
ändå ingenting. Det ligger ju i all aktierådgivnings natur att allting kan gå
åt skogen.
Svenska åklagare har nu inlett förunderundersökning mot ett annat bolag där ett
stort antal kunder, däribland 20 svenskar, satsat pengar och samtliga har
förlorat allt. Det är ändå svårt att säkert fastställa att det rör sig om
förskingring.
_ Vi kan bara konstatera att pengarna aldrig satsades på aktier utan sattes in
på ett konto i Österrike och sedan gick till USA och Sydamerika, säger Niki
Ekman.(FLT)
JOHAN MARKWALL
--------------------------------------------------------------------------------
Google Home - Advertise with Us - Search Solutions - Services & Tools - Jobs, Press, & Help |
