Silicon Investor (SI) -- The First Internet Community

STOCKTALK

We've detected that you're using an ad content blocking browser plug-in or feature. Ads provide a critical source of revenue to the continued operation of Silicon Investor. We ask that you disable ad blocking while on Silicon Investor in the best interests of our community. If you are not using an ad blocker but are still receiving this message, make sure your browser's tracking protection is set to the 'standard' level.

Pastimes : URUGUAY, en Español. Pais Peligroso. -- Ignore unavailable to you. Want to Upgrade?

To: Elio Madama who wrote (349)	2/12/2001 4:00:40 AM
From: Elio Madama	Read Replies (1) \| Respond to of 505

MANIOBRAS DELICTIVAS CON EL CAMBIO DE MONEDA. CAMBIOS \| El 30% de las operaciones no se registraban; entre 20 y 30 cajeros están sumariados y darían pase a la Justicia Comprueban maniobras en el BROU Investigaciones constataron que se producían en la mayoría de las agencias y sucursales de Montevideo y alrededores. El Banco de la República detectó numerosas maniobras con operaciones de cambio realizadas por varios cajeros en la mayoría de las agencias de Montevideo y en aquellas donde se implantó un nuevo sistema informático que las detecta automáticamente. Según nuestros informes, en principio hay entre 20 y 30 cajeros involucrados --las investigaciones continúan y se ampliaron en las últimas semanas-- a quienes se les iniciaron expedientes administrativos y sumarios. Las maniobras comenzaron a ser descubiertas a partir de mayo pasado, momento en que se implantó un nuevo sistema informático que permite detectar rápidamente cuando se realizan operaciones de cambio de moneda sin registrar y por fuera de los controles del Banco. ACTUAR CON RESERVA. El directorio del BROU tuvo conocimiento de esas informaciones que llegaban y decidió actuar con la mayor reserva, instaurando procedimientos especiales de contralor. Dentro de esos procedimientos se encuentran auditorías y mecanismos de arqueos de cajas por sorpresa. Desde entonces, se comprobó un sustancial aumento en las operaciones de cambio del Banco oficial, que supera el 30%, lo que equivale a una cifra millonaria. Según los informes, en su momento y por este problema fue amenazada la Jefa de Auditorías de la institución bancaria oficial. En todo este proceso que llevó a la detección de las maniobras y en el establecimiento de los controles especiales, tuvo un papel protagónico el Departamento de Operaciones del BROU. Pudo saberse que esta semana llegará al Directorio un informe con la evaluación de lo que representa en dinero el incremento superior al 30% en el número de operaciones de cambio y su efecto sobre los ingresos del Banco oficial, pero se adelantó que se trata de "un monto muy importante". De hecho, los controles especiales han comprobado que una de cada tres operaciones de cambio que efectivamente se realizaban no era registrada en las operaciones del BROU, es decir que se hacía "por afuera", al decir de operadores financieros consultados. NO TODAS. Debe aclararse que no todas las agencias y sucursales del Banco República en Montevideo y sus alrededores presentaron este problema, aunque sí la mayoría y en algunos casos hubo cajeros que nunca registraron las operaciones de cambio que hacían. Los procedimientos sumariales a los funcionarios involucrados son conducidos por el Departamento Jurídico de la institución, para lo cual se siguen las disposiciones vigentes en la materia. También se adelanta que en caso de comprobarse la comisión de ilícitos, la decisión es no solamente completar el procedimiento para destituir a los funcionarios, sino además elevar todos los antecedentes del tema al Poder Judicial, concretamente a la Justicia Penal a los efectos pertinentes. Copyright © EL PAIS 1996-2001 Zelmar Michelini 1287, cp. 11100 , Montevideo Uruguay Tel: 902 0115 - Fax: 902 0464 cartas@elpais.com.uy e-publicidad@elpais.com.uy